公告日期：2023-11-02

武汉光谷卓越科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉东湖新技术开发区光谷大道 308 号光

谷动力节能环保科技企业孵化器（加速器）二期 2

号新型厂房 1201-1212

主办券商

一创投行

(北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层)

2023年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

曹 民 焦利平 江玲萍

孙新桃 刘家镇 罗知

翟华云
全体监事签名：

张德津 严 焱 彭 园

全体高级管理人员签名：

曹 民 孙新桃 杜坤勇

卢 毅 林 红

武汉光谷卓越科技股份有限公司（加盖公章）
2023年10月27日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 12 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、卓越科技 指 武汉光谷卓越科技股份有限公司

华建投资 指 中国华建投资控股有限公司

卓越智测 指 武汉卓越智测科技合伙企业（有限合伙）

卓越和众 指 武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）

股东大会 指 武汉光谷卓越科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉光谷卓越科技股份有限公司董事会

监事会 指 武汉光谷卓越科技股份有限公司监事会

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公司章程》 指 《武汉光谷卓越科技股份有限公司章程》

《股份认购协议》 指 《武汉光谷卓越科技股份有限公司股份认购协议》

全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行、本次股票发行、本次 指 公司拟定向发行不超过 2,000,000 股（含本数）公
定向发行 司普通股股票的行为

主办券商、一创投行 指 第一创业证券承销保荐有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本股票定向发行情况报告书中，部分合……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。