公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-049

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司

关于完成章程备案及工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、基本情况

武汉光谷卓越科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月
19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，于 2025 年 9
月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于取消监事会并
修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《武汉光谷卓越科技 股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-019）、《武 汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2025-020）、《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-022）。
二、最终核准的备案事项

（一）监事人员变更情况

公司审计委员会成员翟华云、罗知、焦利平行使《中华人民共和国公司法》 规定的监事职权，监事会成员张德津、严焱、彭园不再履行监事的职权。

（二）章程备案情况

公司已完成章程修订工商备案登记手续，最终备案的公司章程详见公司于
2025 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发

公告编号：2025-049

布的《公司章程》（公告编号：2025-050）。

三、备查文件

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《武汉光谷卓越科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《登记通知书（武新市监）登字(2025)第 226329 号》

武汉光谷卓越科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。