公告日期：2026-04-22

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议召开地点：公司十二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873711 卓越科技 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所指派的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度财务决算工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算的议案 √

6 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司聘请 2026 年年度审计机构的议案 √

8 关于董事及高级管理人员2026年度薪酬的议案 √

9 关于申请 2026 年度融资额度授权的议案 √

关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和

10 √

2026 年预计日常关联交易报告的议案

议案详情请见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

1、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）

2、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）

3、《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号:2026-009）

4、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）

5、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

6、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

7、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》（公告编号：2026-013）

8、《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2026-014）

上述议案不存在特别决议议案；

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。