公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-014

证券代码：873711 证券简称：卓越科技 主办券商：一创投行
武汉光谷卓越科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据武汉光谷卓越科技股份有限公司的《公司章程》、《武汉光谷卓越科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为武汉光谷卓越科技股 份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公 司和全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的相关 事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2025 年度利润分配预案的独立意见

经审核，我们认为：董事会拟订的年度利润分配预案，符合有关法律法 规和《公司章程》的规定以及公司的实际情况，公司实施的现金分红政策保 持了利润分配的连续性和稳定性，符合股东的整体利益和长期利益，有利于 公司的长远发展，且不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。我们一 致同意 2025 年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司董事会及 2025 年年度股东会审议。

二、关于公司聘请 2026 年年度审计机构的独立意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业相关资格，具备足够 的独立性、较好的执业操守和履职能力，在担任公司审计机构期间，能够恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的审计报告公正、

公告编号：2026-014

客观地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，并提交公司董事会及 2025 年年度股东会审议。

三、关于董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的独立意见

经审核，我们认为：公司的董事及高级管理人员的薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，根据董事及高级管理人员在公司担任的具体管理职务，实际工作绩效并参照地区、行业的发展水平制定，有利于公司长远发展，有利于激励公司董事及高级管理人员勤勉尽责。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会及 2025 年年度股东会审议。

四、关于申请 2026 年度融资额度授权的独立意见

经审核，我们认为：公司拟提请公司股东会授权董事会，自批准之日起至下一次年度股东会相关授权批准之日止，同意公司在融资总额度不超过18,000 万元范围内向银行等金融机构或其他机构（含公司）申请融资及综合授信，并授权董事会在上述授权额度内做出决策、办理相关手续、签署相关协议等，有利于满足公司资金需要。不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会及2025 年年度股东会审议。

五、关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年预计日常关联
交易报告的独立意见

（一）关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况：

经审核，公司 2025 年度发生的日常关联交易没有经营交易性的关联交易，仅是公司第一大股东及实际控制人曹民或曹民及夫人吉云为公司银行借款提供担保以及武汉卓越和众科技合伙企业（有限合伙）为公司提供无息借款，以上关联交易为公司资金筹集发挥了重要作用，有利于公司正常业务的开展和降低公司的风险，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）关于 2026 年预计日常关联交易报告的独立意见

公告编号：2026-014

公司拟审议的 2026 年度日常关联交易事项符合公司日常经营和融资的需要，按我国银行贷款的相关政策规定，依市场化运作方式而进行，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司利益及中小股东合法权益。

公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司业务的独立性，也不会损害公司资产和业务的独立和完整。

关联方为公司申请银行授信提供担保将有利于公司融资稳定和降低公司的成本，关联方为公司提供借款将有利于增加公司的资金流动性，……
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