公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-029

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 220 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-029

基于对公司未来战略发展规划及当前资本市场宏观环境的考虑，经审慎分析论证，公司拟终止本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市申请材料的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请，公司拟撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会，议案的详细内
容见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2、《衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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