公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-049

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：220 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以微信、电话方
式发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税）进行利润分配，分配方式是现金分红，

公告编号：2025-049

共分红 2,459.7 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟调整 2025 年度银行授信额度并以自有不动产提供
抵押担保的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 6000 万元调整成为授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟调整银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治
理制度的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》《公

公告编号：2025-049

告编号：2025-052》、《独立董事工作制度》《公告编号：2025-053》、《股东会议事规则》《公告编号：2025-054》、《董事会议事规则》《公告编号：2025-055》、《关联交易管理办法》《公告编号：2025-057》、《对外投资管理办法》《公告编号：2025-058》、《子公司管理制度》《公告编号：2025-059》、《对外担保管理办法》《公告编号：2028-060》、《信息披露管理制度》《公告编号：2025-061》、《投资者关系管理制度》《公告编号：2025-062》、《利润分配管理制度》《公告编号：2025-063》、《承诺管理制度》《公告编号：2025-064》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》《公告编号：2025-065》、《总经理工作细则》《公告编号：202……
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