公告日期：2025-10-27

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 11 日 09：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873712 金则利 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年半年度利润分

1 √

配方案的议案》

《关于公司拟调整 2025 年度银行

2 授信额度并以自有不动产提供抵 √

押担保的议案》

《关于拟取消公司董事会审计委

3 员会及其工作细则并修订相关治 √

理制度的议案》

4 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

1.为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税）进行利润分配，分配方式是现金分红，共分红 2,459.7 万元。

2.根据公司业务发展需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 6000 万元调整成为授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟调整银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-051）。

3. 根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》《公告编号：2025-052》、《独立董事工作制度》《公告编号：2025-053》、《股东会议事规则》《公告编号：2025-054》、《董事会议事规则》《公告编号：2025-055》、《监事会议事规则》《公告编号：2025-056》，《关联交易管理办法》《公告编号：2025-057》、《对外投资管理办法》《公告编号：2025-058》、《子公司管理制度》《公告编号：2025-059》、《对外担保管理办法》《公告编号：2028-060》、《信息披露管理制度》《公告编号：2025-061》、《投资者关系管理……
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