公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-075

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

我们作为衡阳市金则利特种合金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定的要求，基于独立判断立场，在审查公司第四届董事会第十八次会议审议的相关议案后，发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为，本次利润分配方案符合公司的发展规划及实际需要，该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
二、《关于公司拟调整2025年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的议案》的独立意见

我们认为，公司拟调整2025年度银行授信额度并以自有不动产提供抵押担保的事项符合公司实际情况，本事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生不利影响。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
三、《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》的独立意见

经审阅《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度的议案》，我们认为，取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

公告编号：2025-075

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
独立董事：丁赣南、向兰英、李瀑
2025 年 10 月 27 日

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