公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-074

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：220 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日 以微信、电话方式发
出
5.会议主持人：谭苗明
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关 规定，所
做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税）进行利润分配，分配方式是现金分红，

公告编号：2025-074

共分红 2,459.7 万元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟调整 2025 年度银行授信额度并以自有不动产提供
抵押担保的议案》
1. 议案内容：

根据公司业务发展需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 6000 万元调整成为授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟调整银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-051）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

根据中国证券监督委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件，业务规则等有关规定，公司拟取消审计委员会并修订《监事会议事规则》相关内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-074

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《衡阳市金则利特种合金股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

衡阳市金则利特种合金股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 27 日

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