公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-077

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟长林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数19,590,301 股，占公司有表决权股份总数的 79.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-077

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税）进行利润分配，分配方式是现金分红，共分红 2,459.70 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,590,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司拟调整 2025 年度银行授信额度并以自有不动产提供
抵押担保的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要及对于公司整体运营情况的综合考量，公司拟将向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币 6000 万元调整成为授信敞口额度不超过人民币 1 亿元，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需
要。具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟调整银行授信额度暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,590,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-077

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
（三）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治
理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理
制度，具体内容详见公司 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消审计委员会及相关工作细则的公告》(公告编号：2025-052)、《独立董事工作制度》(公告编号：2025-053)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-054)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-055)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-056)，《关联交易管理办法》(公告编号：2025-057)、《对外投资管理办法》(公告编号：2025-058)、《子公司管理制度》(公告编号：2025-059)、《对外担保管理办法》(公告编……
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