公告日期：2026-03-25

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 220 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以微信和电话的方
式发出

5.会议主持人：钟长林

6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作情况编写了《2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理黄华阳对 2025 年年度的生产经营进行了总结，并对 2026 年年度
的生产经营进行了规划，并据此编写了《2025 年年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012 号），公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产
状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2026 年度的财务预算。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于批准对外报出 2025 年<审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事向兰英、丁赣南、李瀑对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案……
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