公告日期：2026-03-25

证券代码：873712 证券简称：金则利 主办券商：财信证券
衡阳市金则利特种合金股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 220 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以微信、电话的方式发
出
5.会议主持人：谭苗明
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会就 2025 年工作情况编制了《2025 年年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012 号），公司编制了《2025 年年度财务决算报告》，对公司 2025 年年度财务状况、现金流量、经营业绩等情况进行分析。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司根据以往年度的经营状况，考虑市场和业务拓展计划，在充分考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，结合行业状况及发展前景，以经审计的2025 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径编制了 2026 年度的财务预算。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》1. 议案内容：

公司就 2025 年的工作情况拟定了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告
摘要》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于批准对外报出 2025 年<审计报告>的议案》
1. 议案内容：

公司 2025 年年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：大信审字[2026]第 27-00012号）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年审计机构的议案》
1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所。在公司 2025 年年度审计工作中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了相关审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年年度审计机构，聘任期限一年。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

为回报股东，公司拟按 1 元/股(含税）进行利润分配，分配方式是现金分
红， 共分红 2,459.7 万元。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履……
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