
公告日期:2025-07-11
公告编号:2025-032
证券代码:873713 证券简称:薪泽奇 主办券商:中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 11 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄仁豹
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会 制度》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容:
根据江苏薪泽奇机械股份有限公司(以下简称“公司”)的长期发展规划,
公告编号:2025-032
拟通过网上竞拍方式取得张家港市自然资源和规划局挂牌出让公告(张家港市 工网挂[2025]12 号)中“宗地编号 2024-G40-A”的国有土地使用权。该地块 位于江苏省张家港市凤凰镇长江路南侧、土地面积为 30027.83 ㎡,总金额预 计不超过 1,400.00 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)发布的《购买资产的公告》(公告编号:2025-033)。2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
江苏薪泽奇机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日
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