公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-032

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄仁豹

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会 制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买资产的议案》
1.议案内容：

根据江苏薪泽奇机械股份有限公司（以下简称“公司”）的长期发展规划，

公告编号：2025-032

拟通过网上竞拍方式取得张家港市自然资源和规划局挂牌出让公告（张家港市 工网挂［2025］12 号）中“宗地编号 2024-G40-A”的国有土地使用权。该地块 位于江苏省张家港市凤凰镇长江路南侧、土地面积为 30027.83 ㎡，总金额预 计不超过 1,400.00 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产的公告》(公告编号:2025-033)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏薪泽奇机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏薪泽奇机械股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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