公告日期：2026-04-23

证券代码：873713 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873713 薪泽奇 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年年度报告及年度报告摘

3.00 √

要》

4.00 《2025 年度利润分配方案》 √

《关于续聘容诚会计师事务所（特

5.00 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

议案 1: 《2025 年度董事会工作报告》

议案 2: 《2025 年度监事会工作报告》

议案 3：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

议案 4：鉴于公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要，公司拟进行 2025 年年度权益分派。公司目前总股本为 69,000,000 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-017)。

议案 5：拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构，聘期一年，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告：《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证办理登记；

2.由代理人代表个人股东出席本次会……
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