公告日期：2025-06-12

北京德恒律师事务所

关于

宁波能之光新材料科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目 录

释 义...... 3
引 言...... 7
正 文...... 9
一、 本次发行上市的批准和授权...... 9
二、 本次发行上市的主体资格...... 9
三、 本次发行上市的实质条件...... 9
四、 发行人的设立...... 14
五、 发行人的独立性...... 15
六、 发起人、股东及实际控制人...... 15
七、 发行人的股本及其演变...... 16
八、 发行人的业务...... 17
九、 发行人的关联交易及同业竞争...... 17
十、 发行人的主要财产...... 19
十一、 发行人的重大债权债务...... 20
十二、 发行人重大资产变化及收购兼并 ...... 20
十三、 发行人章程的制定与修改...... 21
十四、 发行人股东大会、董事会、监事会制度及规范运作...... 21
十五、 发行人董事、监事、高级管理人员及其变化...... 22
十六、 发行人的税务...... 22
十七、 发行人的环境保护、产品质量、技术标准、劳动用工...... 23
十八、 发行人募集资金的运用...... 23
十九、 发行人业务发展目标...... 24
二十、 诉讼、仲裁或行政处罚...... 25
二十一、 对发行人《招股说明书》法律风险的评价...... 25
二十二、 结论...... 26

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

发行人/能之光/股份公 指 宁波能之光新材料科技股份有限公司

司/公司

能之光有限 指 宁波能之光新材料科技有限公司，系发行人前身

能子工程 指 宁波能子工程塑料有限公司，系发行人曾用名称

赣州分公司 指 宁波能之光新材料科技股份有限公司赣州分公司

赣州能之光 指 赣州能之光新材料有限公司，系发行人全资子公司

威克丽特 指 宁波威克丽特功能塑料有限公司，系发行人全资子公司

麦肯信 指 宁波能之光麦肯信贸易有限公司，系发行人全资子公司

北京能之光 指 北京能之光科技有限公司，系发行人全资子公司

能之光销售公司 指 宁波能之光新材料销售有限公司，系发行人全资子公司

苏州能子 指 苏州能子新材料有限公司

微丽特 指 宁波微丽特贸易有限公司，系发行人股东

甬才投资 指 宁波甬才股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东

赛智韵升 指 宁波赛智韵升创业投资合伙企业（有限合伙），系发行
人股东

能馨投资 指 宁波能馨投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股
东

凡顺投资 指 宁波凡顺股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东

华桐恒越 指 宁波华桐恒越创业投资合伙企业（有限合伙），系发行
人股东

海邦智合 指 宁波海邦智合创业投资合伙企业（有限合伙），系发行
人股东

兴仑投资 指 宁波兴仑股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股
东

容光投资 指 宁波容光企业管理合伙企业（有限合伙），系发行人股
……
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