
公告日期:2025-06-24
公告编号:2025-034
证券代码:873715 证券简称:能之光 主办券商:国金证券
宁波能之光新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 23 日
2.会议召开方式: √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点:浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路 669 号公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席易凌
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市方案的议案》
1. 议案内容:
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年年度股
公告编号:2025-034
东大会、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东大会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案,确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。
根据《中国证监会关于高质量建设北京证券交易所的意见》《北交所坚决贯彻落实中国证监会部署全力推进市场高质量发展》等相关文件要求和公司实际发展及未来规划以及股东大会对董事会的授权,公司拟调整本次发行上市具体方案中的募投项目和募集资金金额。
详细内容请见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》(公告编号:2025-035)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1. 议案内容:
公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2023 年年度股东大会、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议及 2024 年年度股东大会审议通过公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案及股东大会授权董事会办理发行上市事宜等相关议案,确定了公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的具体方案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定,公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
公告编号:2025-034
所上市,公司根据自身发展的实际需求以及股东大会对董事会的授权,拟调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额。
详细内容请见公司于2025年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募投项目和募集资金金额的公告》(公告编号:2025-035)。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会……
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