公告日期：2023-11-01

公告编号：2023-063

证券代码：873716 证券简称：精鸿益 主办券商：国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘新年
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数33,113,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-063

4. 公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆精鸿益科技股份有限公司董事换届的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘新年、刘华、赵兵、易志柳、吴志福为公司第二届董事会候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,113,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《重庆精鸿益科技股份有限公司监事换届的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄发艺为公司第二届监事会候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，黄发艺不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,113,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-063

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘新 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
年 月 30 日 时股东大会

刘华 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

赵兵 董事 任职 2023 年 10 2023 年第三次临 审议通过
月 30 日 时股东大会

易志 董事 任职 2……
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