公告日期：2024-07-17

证券代码：873716 证券简称：精鸿益 主办券商：国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于战略发展考虑，公司与重庆精渝田科技股份有限公司、羽田科技（苏 州）股份有限公司、广安康田科技有限公司合作投资设立参股公司重庆新联辉 企业管理咨询有限公司，注册资本 5000 万元，其中，分别为重庆精鸿益科技 股份有限公司认缴出资额 1000 万元，占注册资本的 20%，重庆精渝田科技股 份有限公司认缴出资额 2000 万元，占注册资本的 40%，羽田科技（苏州）股份 有限公司认缴出资额 1000 万元，占注册资本的 20%，广安康田科技有限公司 认缴出资额 1000 万元，占注册资本的 20%。

重庆新联辉企业管理咨询有限公司基本情况详见后文“二、投资标的情 况”之描述。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—
—重大资产重组》的规定“挂牌公司新设子公司或向子公司增资，若达到
《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大 资产重组”。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及 其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合
并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合
并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总
额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的
比例达到 30%以上。”

本次对外投资金额为 1,000.00 万元，未达本公司 2023 年度经审计的合

并财务报表期末资产总额 305,578,422.74 元或净资产 112,794,679.61 元的

50%，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

截止协议签署日，公司实际控制人刘新年在合作投资方重庆精渝田科技股份有限公司持股比例仅为 10%，且没有担任其董事、监事及高级管理人员等具体职务，不参与其日常经营决策，不能够对其实施重大影响，故本次与重庆精渝田科技股份有限公司合作投资，不属于关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，公司经审计的最近
一期合并报表净资产的 20%（不含 20%）以下由公司总经理审批，根据 2023 年
度审计报告合并报表净资产计算得出公司经审计的最近一期合并报表净资产
的 20%为 2,255.89 万元，公司本次合作设立参股公司的投资额为 1,000.00 万
元，低于公司经审计的最近一期合并报表净资产的 20%，故本次对外投资由公 司第二届总经理办公会第二次会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审 议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：重庆精渝田科技股份有限公司

住所：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 8 号（1、2、3、4 号厂房）

注册地址：重庆市铜梁区东城街道龙安大道 8 号（1、2、3、4 号厂房）
注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：研发生产加工销售；硅胶制品、塑胶制品、模具、电子配件、五金配件、橡胶制品、高分子材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：李学猛

控股股东：李学猛

实际控制人：李学猛

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资协议其他主体的基本情况

2. 法……
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