公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-011

证券代码：873716 证券简称：精鸿益 主办券商：国融证券
重庆精鸿益科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

重庆精鸿益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司香港精鸿益国际有限公司，注册地为中国香港，注册资本美元10 万元，具体情况以工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会
议审议通过了《设立香港全资子公司》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公告编号：2025-011

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）
（六）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以当地政府机关核准登记为准。
（七）本次对外投资不涉及进入新的领域
（八）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（九）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：香港精鸿益国际有限公司

注册地址：九龙新填地街 251 号宏昌大厦 8 楼 F 室（ROOM F,8/F,WANG
CHEONG BUILDING, NO.251 RECLAMATION STREET, KOWLOON, HONGKONG.）

主营业务：从事计算机和安防产品配件、智能家居产品、新能源汽车配套产品的批发零售、进出口贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

重庆精鸿益科

技股份有限公 货币 10 万美元 100% 0
司

公告编号：2025-011

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。本次对外投资不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是为了满足公司战略发展需要，扩大业务规模，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资尚需履行国内境外投资备案或审批手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次对外投资是……
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