公告日期：2024-03-26

公告编号：2024-003

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事会秘书於玲玲女士递交的辞职报告，自
2024 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（总经理助理）职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到财务负责人王婉芬女士递交的辞职报告，自
2024 年 3 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（财务经理）职务。

本公司董事会于 2024 年 3 月 26 日收到董事陈飞女士递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

於玲玲因个人原因，辞去公司董事会秘书职务；王婉芬因个人原因，辞去公司财务负责人职务，陈飞因个人原因，辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将召开董事会补选董事，并提交股东大会审议。在新任董事就任前,为不影响董事会的正常工作，陈飞女士将依照法律和《公

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司章程》的规定继续履行董事的职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理结构。於玲玲女士、王婉芬女士、陈飞女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《於玲玲辞职申请》、《王婉芬辞职申请》、《陈飞辞职申请》

浙江品瑶科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 26 日

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