
公告日期:2024-11-19
公告编号:2024-032
证券代码:873717 证券简称:品瑶股份 主办券商:开源证券
浙江品瑶科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第六次会议于 2024年 11 月 18 日审议并通过:
提名陈飞女士为公司董事,任职期限三年,本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任於玲玲女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任於玲玲女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 11 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因华和义先生申请辞去公司董事、财务负责人、董事会秘书职务,根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,公司履行董事、高级管理人员的补选程序,提名或聘任陈飞为公司新任董事、於玲玲为财务负责人、董事会秘书,接替行使相关权力并履行相应的义务,保障公司的正常决策运营,进一步提升公司治理水平。
(三)新任董监高人员履历
陈飞,女, 1958 年 12 月 29 日出生,籍贯浙江,初中学历。1988 年参加工作,
其简历如下:
1988 年 1 月至 2008 年 12 月,在台州市黄岩区妇幼保健院工作;2009 年 1 月
公告编号:2024-032
至 2017 年 11 月退休;2017 年 11 月至2024年4月浙江品瑶科技股份有限公司董事。
於玲玲,女, 1986 年 2 月出生,籍贯浙江,中专学历。2005 年参加工作,其简
历如下:
2005 年 7 月至 2007 年 1 月任浙江森川家具有限公司助理会计;2007 年 2 月
至 2009 年 11 月任浙江台州王野动力有限公司会计;2009 年 12 月至 2014 年 5 月
自由职业;2014 年 6 月至 2021 年 10 月任台州市飞耀企业管理咨询有限公司行政主
管;2020 年 2 月至今任浙江品瑶极馨塑模有限公司经理;2017 年 11 月至 2021 年
11 月任浙江品瑶科技股份有限公司监事,2021 年 11 月至 2024 年 3 月任浙江品瑶科
技股份有限公司董事会秘书,2024 年 3 月至今任浙江品瑶科技股份有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
陈飞女士、於玲玲女士任职后将按照《公司法》、《公司章程》的规定履行相应岗位职责,对公司经营将起到积极作用。
三、备查文件
《浙江品瑶科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
浙江品瑶科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 19 日
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