公告日期：2026-04-22

证券代码：873717 证券简称：品瑶股份 主办券商：开源证券

浙江品瑶科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为浙江省台州市黄岩区北洋镇恒兴路 9 号公司五楼会议室。（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9：00。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873717 品瑶股份 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2.00 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 2025 年度财务决算报告的议案 √

5.00 2026 年度财务预算报告的议案 √

6.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7.00 关于 2025 年年度权益分派预案的议案 √

8.00 关于为子公司及孙公司预计担保的议案 √

1、《2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2025 年年度报
告及其摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2、《2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。董事会工作报告对董事会 2025 年度取得的主要工作成就、存在的主要问题进行了全面的回顾、总结，对经营业绩进行总结；在管理制度、组织机构等方面得到进一步完善；公司根据总体发展战略要求，提出了 2026 年公司发展的主导思想和主要工作任务。

3、《2025 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定，监事会主席喻昌鹏结合
2025 年度监事会工作的开展情况和 2026 年度的工作思路，就 2025 年度监事
会的工作情况汇报工作。

4、《2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度公司财务决算报告就 2025 年公司财务状况、经营成果及财务指
标情况进……
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