
公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-042
证券代码:873719 证券简称:浙江旅游 主办券商:国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:公司董事长王渭清
6.会议列席人员:公司高管及监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江外事旅游股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,公司编制了《2023 年半年度报告》,具体内容详见公司于 2023 年 8
公告编号:2023-042
月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容:
根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,公司总结了 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况并出具了
专项报告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《向全资子公司提供财务资助的议案》
1.议案内容:
浙江外事越龙山交通服务有限公司的索道+景交车项目施工建设已基本完工,通过竣工决算及整体验收后即将投入运营。越龙山索道公司系公司的全资子公司,因其日常运营需要,在不影响本公司正常资金使用前提下,拟为其提供一
定金额的财务资助。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《向全资子公司提供财务资助的公告》(编号:2023-047)。
公告编号:2023-042
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、股转系统规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定,公司董事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会,审议董事会、监事
会提交的相关议案。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-044)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:……
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