公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-049

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王渭清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数57,372,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-049

4.公司高级管理人员列席会议，监事候选人吴忠伟列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统挂牌规则和《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，公司编制了 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《向全资子公司提供财务资助的议案》
1.议案内容：

浙江外事越龙山交通服务有限公司的索道+景交车项目施工建设已基本完工，通过竣工决算及整体验收后即将投入运营。越龙山索道公司系公司的全资子公司，因其日常运营需要，在不影响本公司正常资金使用前提下，拟为其提供一
定金额的财务资助。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）披露的《向全资子公司提供财务资助的公告》（编号：2023-047）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

公告编号：2023-049

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去陈维喜先生担任公司监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事陈维喜同志另有任用，按《公司法》及《公司章程》有关规定不适合继续担任监事，公司提议免去其监事一职，自本次股东大会审议通过后生效。在本次股东大会审议通过之前，陈维喜先生将按照《公司法》和《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-043）和《监事任免公告》（编号：2023-048）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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