公告日期：2023-12-18

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王渭清

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于王渭清先生不再担任公司董事长的议案》
1.议案内容：

因个人原因，王渭清先生不再担任公司董事长职务，除继续任公司董事外，
不再担任公司其他行政职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于韩肖敏女士不再担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因工作需要，韩肖敏女士不再担任公司总经理职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于贾跃千先生不再担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司副总经理职务，也不再担任公司其他职务，自本次董事会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举韩肖敏女士为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于王渭清因个人原因不再担任公司董事长职务，为保证公司及董事会正常运作，经控股股东提名，现选举公司董事、总经理韩肖敏女士为公司董事长，自本次董事会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任钱琳女士为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于韩肖敏不再担任公司总经理职务，为保证公司正常运作，经控股股东推荐，现聘任钱琳为浙江外事旅游股份有限公司总经理，自本次董事会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开 2024年第一次临时股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在……
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