公告日期：2023-12-18

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，召开前无需相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日下午 2:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873719 浙江旅游 2024 年 1 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（二）审议《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（三）审议《关于胡亚微女士不再担任公司非独立董事的议案》

因工作需要，胡亚微女士不再担任公司非独立董事职务，在公司召开股东大
会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（四）审议《关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选钱琳女士为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（五）审议《关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选赖乐安先生为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（六）审议《关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案》

根据控股集团提名，拟补选沈金彪先生为公司第三届董事会非独立董事，在公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员任免公告》（编号：2023-061）。
（七）审议《关于吴忠伟先生不再担任公司监事的议案》

因工作需要，吴忠伟先生不再担任公司监事职务，在公司 2024 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之前，按照有关规定继续履职。具体内容详见公司于全国中小企业股……
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