公告日期：2023-12-18

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员任免公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 15 日分别召开

了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了相关议案。公司

将于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议审议相关事项。

免去王渭清先生的董事长，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 2,580,000 股，占公司股本的 4.3%，不是失信联合惩戒对象。

选举韩肖敏女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满之日止，自 2023 年

12 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 928,800 股，占公司股本的 1.548%，不

是失信联合惩戒对象。

免去韩肖敏女士的总经理，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公司

股份 928,800 股，占公司股本的 1.548%，不是失信联合惩戒对象。

聘任钱琳女士为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满之日止，自 2023 年 12

月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失

信联合惩戒对象。

免去贾跃千先生的副总经理，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有公

司股份 600,000 股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

免去纪景新先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的0.4%，不是失信联合惩戒对象。

免去贾跃千先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的1%，不是失信联合惩戒对象。

免去胡亚微女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱琳女士为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 156,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名赖乐安先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈金彪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴忠伟先生的监事会主席，自 2023 年 12 月 15 日起生效。上述免职人员持有

公司股份 300,000 股，占公司股本的 0.5%，不是失信联合惩戒对象。

免去吴忠伟先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 300,000 股，占公司股本的0.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名程昊先生为公司监事，任职期限至第三届监事会期满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司因人事变动调整，拟任免相关人员的职务。

（三）新任董监高人员履历

钱琳，女，1985 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学

位，中国共产党党员。2008 年 7 月至 2012 年 1 月任浙江银泰百货有限公司商管部质管

员；2012 年 1 月至 2016 年 10 月先后任外事有限人力资……
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