公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长韩肖敏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会完成了董事更

公告编号：2024-002

换事项，产生了第三届董事会新的董事人选。为保持公司董事会专门委员会工作的连续性，全体董事已知晓本次会议所议事项的必要信息，同意豁免公司第三届董事会第五次会议提前通知义务，确认本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举战略委员会委员并确定召集人的议案》
1.议案内容：

选举韩肖敏、钱琳、黄金明为战略委员会委员，董事长韩肖敏为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举审计委员会委员并确定召集人的议案》
1.议案内容：

选举陈爱华、钱琳、黄金明为审计委员会委员，独立董事陈爱华为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

（四）审议通过《关于选举提名委员会委员并确定召集人的议案》
1.议案内容：

选举黄金明、韩肖敏、阮兴国为提名委员会委员，独立董事黄金明为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员并确定召集人的议案》
1.议案内容：

选举阮兴国、王渭清、陈爱华为薪酬与考核委员会委员，独立董事阮兴国为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举法治与合规委员会委员并确定召集人的议案》
1.议案内容：

选举韩肖敏、钱琳、陆炳荣为法治与合规委员会委员，董事长韩肖敏为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。