公告日期：2024-01-12

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长韩肖敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数57,372,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司董事、监事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于纪景新先生不再担任公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，纪景新先生不再担任公司非独立董事职务，在公司本次股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于贾跃千先生不再担任公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，贾跃千先生不再担任公司非独立董事职务，在公司本次股东大会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于胡亚微女士不再担任公司非独立董事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，胡亚微女士不再担任公司非独立董事职务，在公司本次股东大
会补选董事完成之前，按照《公司法》及《公司章程》有关规定继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于吴忠伟先生不再担任公司监事的议案》
1.议案内容：

因工作需要，吴忠伟先生不再担任公司监事职务，在公司本次股东大会补选监事完成之前，按照有关规定继续履职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数57,372,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）关于补选董事的议案

根据控股股东提名，拟补选钱琳女士、赖乐安先生、沈金彪先生为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。上述议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2023-061）。具体累积投票议案如下：

1.1《关于补选钱琳女士为公司非独立董事的议案》；

1.2《关于补选赖乐安先生为公司非独立董事的议案》；

1.3《关于补选沈金彪先生为公司非独立董事的议案》。

以上议案不涉及关联交……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。