公告日期：2024-02-07

公告编号：2024-006

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

第十届第九次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议主持人：公司工会主席
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的事项》
1.议案内容

因工作需要，原职工代表监事吕碧琼女士不再担任第三届监事会职工代表监事，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司召开了第十届第九次职工代表大会会议，选举童雷先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会期满之日止。

童雷先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情

公告编号：2024-006

形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江外事旅游股份有限公司第十届第九次职工代表大会会议纪要》

浙江外事旅游股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 7 日

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