公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-017

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江外事旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈爱华、陶礼钦、金锋、黄金明、阮兴国在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，进行了董事会换届选
举，审议并选举了陈爱华、黄金明、阮兴国为公司第三届董事会的独立董事，任职期限至第三届董事会任职届满之日。原独立董事陶礼钦、金锋因第二届董事会任期届满不再继续担任，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。

陈爱华，女，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月任杭钢集团转炉炼钢厂会计；2000 年 3
月至 2003 年 3 月任浙江新华会计师事务所项目经理；2003 年 4 月至 2005 年 11
月任杭州乐盛物资有限公司财务经理；2005 年 12 月至 2016 年 12 月任浙江敬业
会计师事务所项目经理；2017 年 1 月至今任浙江新华会计师事务所项目经理。
2021 年 12 月 15 日起至今任浙江旅游独立董事。

黄金明，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，
经济师，有律师资格证书。1985 年 1 月至 1997 年 12 月任职于浙江省政法管理
干部学院；1997 年 1 月至 2003 年 12 月任浙江国信控股集团有限公司法务监察

公告编号：2024-017

审计部总经理；2004 年 1 月至 2007 年 12 月任浙江国信创业投资有限公司总经
理、董事长；2008 年 1 月至今任浙江华瓯创业投资有限公司总经理；2011 年 1
月至今兼任浙江华瓯股权投资管理有限公司董事长。2023 年 5 月 16 日起任浙江
旅游独立董事。

阮兴国，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。
1983 年 3 月至 1992 年 12 月任职于浙江省畜产进出口公司；1993 年 3 月至 2018
年 11 月先后在怡和洋行（英资）、辛克国际(德资)、声威船务（香港）等外资企
业工作；2018 年 12 月至 2020 年 8 月任东方之星酒店管理有限公司副总经理；
2020 年 9 月至今任浙江硕博企业管理咨询有限公司董事长。2002 年 1 月至今兼
任浙江大学-香港理工大学杭州校友会创会会长，2015 年 10 月至今兼任浙江省村镇建设与发展研究会民宿分会副秘书长；2020 年 12 月至今兼任钱塘区高校校
友总部联盟高级顾问。2023 年 5 月 16 日起任浙江旅游独立董事。

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事陈爱华、
陶礼钦、金锋、黄金明、阮兴国会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 ……
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