公告日期：2024-04-26

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司监事会

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电子邮件、通讯方式
发出
5.会议主持人：监事会主席程昊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的
规定，公司编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国股转系统相关规定以及公司章程、公司内控制度等各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《创新层挂牌公司 2023 年年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实反映公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司监事会 2023 年开展的各项工作，形成了《2023 年年度监事会工作报告》，由监事会主席向监事会进行工作汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2023 年度财务报告，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
进行了审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年经营情况和财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年经营计划和经营目标，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，公司拟定了 2023 年度利润分配方案。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）中披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司在 2023 年度发生的关联交易基础上，合理预计……
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