公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-027

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：国泰君安
浙江外事旅游股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号，公司六楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长韩肖敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数57,298,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司签署解除持续督导协议
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方同意解除持续督导关系，并签署附生效条件的解除持续督导协议。该事项经本次股东大会审议通过后，与国泰君安证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除持续督导协议，并自全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与财通证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，经本次股东大会审议通过后签订正式协议，并自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，将由财通证券股份有限公司履行持续督导义务。财通证券股份有限公司注册地为杭州市西湖区，实际控制人为浙江省财政厅，是一家国内主板上市的综合性证券公司。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2024-027

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份让系统有限责任公司提交《浙江外事旅游股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,298,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟变更持续督导……
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