公告日期：2025-04-25

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会将在公司会议室召开，采用现场表决投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日下午 2:00 开始。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873719 浙江旅游 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由公司委托的浙江天册律师事务所指派律师现场见证。
（七）会议地点

杭州市西湖区天目山路 317 号，公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》及相关法律法规的
规定，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。
（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司编写了《公司2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司报告期内经营情况与财务成果，编写了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，结合公司 2025年经营目标和投融资计划，编写了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

基于公司 2024 年实现经营业绩、资金统筹安排等情况，公司拟定了 2024
年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司在 2024 年度发生的关联交易基础上，合理预计了 2025 年度的关联交易
事项。公司在关联交易方面严格遵循了关联交易的价格公平合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，没有损害公司及股东利益。具体内容详见公司于 2025年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江省旅游投资集团有限公司、浙江浙旅投资有限责任公司。
（八）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是国内从事证券、期货以及金融、央企等相关业务的中国品牌会计师事务所，具备为上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司年报审计工作要求。公司拟续聘中审众环
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