公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-004

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及《浙江外事旅游股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，认真审阅相关材料后，就对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2024年利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司 2024 年度经营业绩、长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

二、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司预计的 2025 年年度日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，相关金额是在 2024 年度的日常关联交易基础上做出的，公司发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易价格根据市场水平确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该议案时，关联董事实行回避表决，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

三、《关于续聘2025年度审计机构的议案》的独立意见

公告编号：2025-004

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是国内从事证券、期货以及金融、央企等相关业务的中国品牌会计师事务所，具备为上市公司、新三板挂牌公司提供审计服务的经验与能力。公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构，是符合公司实际情况的，能满足公司年报审计工作要求。我们一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

四、《关于董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》的独立意见

公司内部董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，年度报酬是根据公司当年的经营情况、岗位责任、绩效考核等综合确定；独立董事采用年度津贴的办法确定报酬；控股股东委派的董事、监事不在本公司领取报酬，也不领取相关津贴。2024年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核与发放情况符合公司薪酬管理制度，并按国有企业相关规定履行必要程序，决策程序符合相关法律法规。我们一致同意该议案，并同意将公司董事、监事的年度薪酬事项提交股东大会审议。

五、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际运行情况，报告期内公司经营状况正常，资产质量良好，不存在损害公司及股东利益的情形。公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，并能得到有效执行，促进了公司经营活动的有序开展。我们一致同意该议案。

六、《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见
为提高资金使用效率，在不影响正常经营所需流动资金的情况下，公司及控股子公司拟以闲置（自有）资金在当日最高余额不超过 12,000 万元（含）的范围内择机购买不超过 12 个月的流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。我们认为，公司通过适度投资风险较低的理财产品，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意该议案。
浙江外事旅游股份有限公司
独立董事： 陈爱华 黄金明 阮兴国
公告编号：2025-004
2025年 4 月 25日

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