公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-021

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，无需相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场表决投票方式。

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 2:00 开始。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873719 浙江旅游 2025 年 8 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更注册地址暨修订<公司

1 √

章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款。详见
公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（编号：

公告编号：2025-021

2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股票账户卡；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人身份证，以及委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、委托人股东账户卡；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、法定代表人身份说明书、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

5.办理登记手续，可用现场、信函方式进行，但不受理电话、微信方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 11 日下午 1:30-2:00

（三）登记地点：杭州市西湖区天目山路 317 ……
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