公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-019

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司高级管理人员免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 24 日召开第三届
董事会第十一次会议，审议通过免去纪景新先生的副总经理职务。

免去纪景新先生的副总经理，自 2025 年 7 月 24 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 230,000 股，占公司股本的 0.3833%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因

因纪景新先生工作另有安排，不再继续担任公司副总经理职务。
二、免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

对公司生产、经营的影响：

本次纪景新先生工作变动系内部正常调整，不会对公司生产经营产生重大影响。三、独立董事意见

因工作另有安排，纪景新先生不再继续担任公司副总经理职务，按照《公司法》及

公告编号：2025-019

《公司章程》有关规定由董事会任免。我们认为本次公司的任免程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1.《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2.《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

浙江外事旅游股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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