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公告日期：2025-07-25
公告编号：2025-020
证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等法律法规、规范性文件及浙江外事旅游股份有限公司的《章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江外事旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，在审阅相关材料后，对公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表如下意见：
一、《关于纪景新先生不再担任公司副总经理的议案》的独立意见
因公司内部工作调整，纪景新先生另有任用，不再继续担任公司副总经理职务。在召开本次董事会之前，纪景新按照《公司法》《公司章程》有关规定继续履职。我们认为本次公司高级管理人员的任免程序，符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。我们一致表示同意。
二、《关于向关联方租赁办公用房的议案》的独立意见
公司向关联方浙江浙旅旅游集散中心有限公司租赁房屋，是为了满足公司下属西湖游船分公司经营办公所需，租金水平参照评估机构的专项评估结果以及周边市场情况。我们认为，该关联交易属于公司的正常经营行为，定价遵循了客观、公平、公允的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该议案时，关联董事实行回避表决，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。我们一致表示同意。
浙江外事旅游股份有限公司
公告编号：2025-020
独立董事： 陈爱华 黄金明 阮兴国
2025年 7 月 25日
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