公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-023

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

杭州市西湖区天目山路 317 号,公司五楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩肖敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数56,756,865 股，占公司有表决权股份总数的 94.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-023

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更注册地址并修订《公司章程》相应条款，以及
进行工商变更登记。详见公司于 2025 年 7 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,756,865 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
《浙江外事旅游股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江外事旅游股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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