公告日期：2025-12-03

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：杭州市西湖区天目山路 317 号公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以电子邮件、通讯方
式发出
5. 会议主持人：董事长韩肖敏
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合浙江省国资委相关要求和公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时增设职工代表董事
等，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》(编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄金明、陈爱华、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，公司拟在修订《公司章程》
的同时修订相应的治理制度，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告，具体如下：

1.《浙江外事旅游股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）；
2.《浙江外事旅游股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）；
3.《浙江外事旅游股份有限公司投资管理制度》（公告编号：2025-036）；
4.《浙江外事旅游股份有限公司担保管理制度》（公告编号：2025-037）；
5.《浙江外事旅游股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-038）；
6.《浙江外事旅游股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）；
7.《浙江外事旅游股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-040）；

8.《浙江外事旅游股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-041）；
9.《浙江外事旅游股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-042）；
10.《浙江外事旅游股份有限公司董事薪酬（津贴）制度》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄金明、陈爱华、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，公司拟
修订相应的治理制度，内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的制度公告，具体如下：
1.《浙江外事旅游股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-045）；

2.《浙江外事旅游股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）；
3.《浙江外事旅……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。