公告日期：2026-04-27

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长韩肖敏

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、全国股转系统相关规则和《公司章程》等有关规定，公

司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日 在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》，向董事会报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》，向董事会报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报告和财务决算报告，并聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告。
2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定了 2025 年度利润分配方案，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈爱华、黄金明、阮兴国对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据经营发展需要，预计了 2026 年度的关联交易事项。具体内容详
见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见……
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