公告日期：2026-04-27

证券代码：873719 证券简称：浙江旅游 主办券商：财通证券
浙江外事旅游股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议将在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30 开始。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873719 浙江旅游 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

由公司委托的浙江天册律师事务所指派律师现场见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》 √

5 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司及控股子公司使用闲置资金购买理财

6 √

产品的议案》

7 《关于公司董事年度薪酬（津贴）的议案》 √

8 《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》 √

1.《关于公司 2025 年年度报告的议案》 具体内容详见公司在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，公司编制了《2025 年度董事会工作报告》。

3.《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 具体内容详见公司在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

4.《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 具体内容详见公司于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-006）。

5.《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 具体内容详见公司于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续……
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