公告日期：2022-06-10

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：光大证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 30 日 15：00，预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873720 天舜食品 2022 年 6 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市广发律师事务所指派律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘1组80号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度董事会工作报告》予以汇报。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度监事会工作报告》予以汇报。
（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2021年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2022年度财务预算报告》予以汇报。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营的稳定及可持续发展，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于续聘2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-004）。
（七）审议《关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》
该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年度向金融机构申请综合授信等融资业务的公告》（公告编号：2022-005）。（八）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（一）》

由于业务需要，公司2022年度拟与爱普香料集团股份有限公司及其关联方发生资金往来、购销商品、租赁房屋等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案公司关联股东爱普香料集团股份有限公司将回避表决。
（九）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易计划的议案（二）》

由于业务需要，公司2022年度拟与AICE Group Holdings Pte. Ltd及其关联
企业等关联方发生购销商品等关联交易事项。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司关……
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