公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-012

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：光大证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2. 会议召开地点：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘 1 组 80 号公司
一楼会议室。

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 18 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：宣鑫龙

6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事葛文斌先生、王圣文先生、冯林霞女士因工作原因以通讯方式参与表决
董事陆其康先生因疫情防控原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况

公告编号：2022-012

（一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，结合 2022 年半年度公司生产经营实际情况，公司编制了《2022 年半年度报告》，就公司 2022 年半年度工作情况予以汇报。

该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司<2022 年半年度报告>》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《天舜（杭州）食品股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

天舜（杭州）食品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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