公告日期：2023-04-26

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：东方证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘 1 组 80 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：宣鑫龙先生
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开、召集，议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事葛文斌先生、冯林霞女士、王圣文先生、陆其康先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理总结汇报了 2022 年工作内容，并形成《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会总结分析了 2022 年董事会工作内容，并形成《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营状况，公司编制了《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营发展计划，公司编制了《天舜（杭州）食品股份股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司经营的稳定和可持续性，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告》及《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

该议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）及《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食……
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