公告日期：2023-04-26

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：东方证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、关联交易概述

1、与爱普香料集团股份有限公司及其子公司关联交易事项概述

公司 2022 年度实际向爱普香料集团股份有限公司及其子公司采购香精及原
材料金额超出原 2022 年度预计金额，公司特此就关联交易的超额部分进行补充
确认。具体情况如下：

单位：元

关联方 关联交易内容 2022 年实际发 2022 年预计金额 超出预计金额
生金额

上海乐豪食品配料有 采购原材料 2,732,625.60 1,800,000.00 932,625.60
限公司

上海浦佳食品科技有 采购原材料 744,292.02 - 744,292.02
限公司
印尼爱普香料有限公

司(PT APPLE FLAVORS 采购香精 97,772.02 130,000.00 -

&FRAGRANCES
INDONESIA)

上海爱普食品科技 采购香精 11,659.29 20,000.00 -

(集团)有限公司

上海盟泽商贸有限公 采购香精 3,353.44 5,000.00 -

司

爱普香料集团股份有 采购香精 260.18 3,000.00 -

限公司

合计 - 3,589,962.55 1,958,000.00 1,631,962.55

公司 2022 年度实际向爱普香料集团股份有限公司的子公司支付房租及物业
水电费超出原 2022 年度预计金额，公司特此就关联交易的超额部分进行补充确
认。具体情况如下：

单位：元

关联方 关联交易内容 2022 年实际发 2022 年预计金额 超出预计金额
生金额

房屋租赁费 569,217.17 600,000.00

印尼爱普香料有限公
司

水电费 1,548,377.70 1,500,000.00 48,377.70

上海爱普植物科技有 房屋租赁费 2,221,796.45 2,200,000.00 21,796.45

限公司 水电费 2,726,786.80 2,600,000.00 126,786.80

合计 - 7,066,178.12 6,900,000.00 166,178.12

1.1 表决和审议情况

2023 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议了《关于补
充确认关联交易的议案（一）》，出席和授权出席董事 5 人，其中关联董事葛文斌、
冯林霞、王圣文回避表决，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，本议案直
接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

1.2 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

2、与 Aice Group Holdings Pte.Ltd 的子公司关联交易事项概述

公司 2022 年度实际向 Aice Group Holdings Pte.Ltd 的子公司销售商品超出原
2022 年度预计金额，公司特此……
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