公告日期：2023-04-26

证券代码：873720 证券简称：天舜食品 主办券商：东方证券
天舜（杭州）食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

股东应选择现场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 15:00。

其他方式投票时间：2023 年 5 月 19 日 15:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873720 天舜食品 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海广发（杭州）律师事务所指派律师。
（七）会议地点

浙江省杭州市西湖区双浦镇周富村新塘 1 组 80 号公司一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会总结分析了 2022 年董事会工作内容，并形成《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会总结分析了 2022 年监事会工作内容，并形成《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度经营状况，公司编制了《天舜（杭州）食品股份有限公
司 2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度的经营发展计划，公司编制了《天舜（杭州）食品股份股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保证公司经营的稳定和可持续性，增强抵御风险能力，更好维护股东长远利益，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定和要求，公司编制了《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告》及《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》。该议案具体
内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-006）及《天舜（杭州）食品股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于双方良好的合作，为保证公司审计工作的连续性，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天舜（杭州）食品股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。（八）审议《关于预计 2023 年度向金融机构申请综合授信等融资业务的议案》
该议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.ne……
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