公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-004

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 1 月 22 日召开第四届
董事会第五次会议，审议并通过了《关于聘任总经理（职业经理人）的议案》。

聘任杨钦华先生为公司总经理（职业经理人），任职期限至第四届董事会任期届满
时止，自 2024 年 1 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司总经理（职业经理人）吕铭华先生已经任期届满，不再续聘。经公司董事长提名，聘任候选人杨钦华先生（简历详见附件）为公司总经理（职业经理人）。
（三）新任董监高人员履历

杨钦华先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，中共党员。1992 年 8 月至
2011 年 3 月，历任北京有机化工厂技术员、机动科副科长、机动工程部主任；1995 年
12 月至 2002 年 1 月，天友工程有限公司副主任；2011 年 3 月至今，东方石化有限公司
工程管理部副主任（主持工作）；2018 年 8 月至今，北京化学工业集团建设管理部副部长、安全环保部副部长。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-004

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命总经理（职业经理人）符合公司治理相关规定，有利于促进公司规范运作，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

独立董事对聘任总经理（职业经理人）事项发表了同意的独立意见，具体内容请详见公司于同日披露的《独立董事关于第四届董事会第五次会议审议的相关事项的独立意见》公告（公告编号：2024-003）。
四、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》

北京华腾新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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