公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京华腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于建先生、许群女士、辛崇阳先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

于建：1969 年 9 月至 1971 年 10 月，任黑龙江兵团 5 师银行职员；1971 年
10 月至 1975 年 6 月，就读于天津轻工业学院；1975 年 6 月 1984 年 12 月，任天
津轻工业学院教师；1984 年 12 至 1990 年 3 月，就读于日本新泻大学获得硕士
学位、就读于东京大学获得博士学位；1990 年 4 月至 1994 年 8 月，任日本三菱
瓦斯化学公司主任研究员；1994 年 8 月至 2019 年 5 月，为清华大学高分子材料
教授，于 2019 年 5 月退休；2016 年 4 月至今，任华腾新材独立董事，现为中国
塑料加工工业协会专家委员会副主任、改性专委会理事长兼秘书长；北化集团董事会下设战略与投资专委会外聘专家、北化研究院技术顾问、保定维赛新材料科技股份有限公司董事。

许群：1984 年 7 月至 1990 年 7 月，为北京物价学校价格学专业教师；1990
年 8 月至 1993 年 6 月，为北京西城经济科学大学（现为：北京西城区职工大学）
审计学专业教师；1993 年 7 月至 1994 年 4 月，为北京动力经济学院（现为：华
北电力大学）统计学专业教师；1994 年 5 月至今，为中国地质大学会计学专业

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教授；2016 年 4 月至今，任华腾新材独立董事。

辛崇阳：1983 年 7 月至 1988 年 3 月，任郑州工学院（后并入郑州大学）日
语专业教师；1988 年 4 月至 1999 年 3 月，就读于日本名古屋大学国际法专业，
获得硕士、博士学位后，从事博士后工作。1999 年 3 月至今，任中国政法大学法学专业教授，期间曾担任法律硕士学院副院长；2018 年 5 月至今，任华腾新材独立董事。
二、 会议出席情况

2023年度公司共召开了5次董事会会议、1次股东大会。独立董事于建先生、许群女士、辛崇阳先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

于建 5 5 0 0 否 1

许群 ……
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