公告日期：2024-05-20

证券代码：873721 证券简称：华腾新材 主办券商：华安证券
北京华腾新材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：华腾科技大厦会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数67,211,666 股，占公司有表决权股份总数的 84.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》的规定，规范运作，积极开展工作。公司董事会对 2023 年度工作进行总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会履职情况和 2024 年工作计划进行了汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《北京华腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京华
腾新材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年度财务决算报告》，
对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况制定了综合报告。
2.议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度预算完成情况及 2024 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据公司 2023 年预算完成情况及 2024 年经营计划，公司编制了《2023 年
度预算完成情况及 2024 年度预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 67,211,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

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